公司治理架構

本公司除應遵守相關法令及章程之規定，維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構，說明如下：

公司治理架構圖

施行原則

本公司極為重視公司治理並依下述原則辦理，以落實公司治理：

  1. 重要資訊之即時揭露。
  2. 設立審計委員會，確保會計師之獨立性與公平性。
  3. 設立薪酬委員會，以強化公司治理及健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
  4. 股東會議案逐案票決並採電子投票行使表決權，充分落實股東權利之行使。
  5. 遵循公司治理守則，秉持誠信經營原則並落實內部稽核之機制。

資訊揭露制度

本公司目前已有完善的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運及財務等相關資訊。

公司治理之落實

本公司之公司治理架構下設置兩個委員會，分別為「審計委員會」及「薪資報酬委員會」。
1.「審計委員會」：本公司自106年6月起組成審計委員會替代監察人，而為落實公司治理精神，依本公司「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

  • (1) 公司財務報表之允當表達。
  • (2) 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  • (3) 公司內部控制之有效實施。
  • (4) 公司遵循相關法令及規則。
  • (5) 公司存在或潛在風險之管控。
現任審計委員會成員

首屆成立日期

召集人

委員

106.06.20

吳淑珍

吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍

註：審計委員會成員由全體獨立董事組成，任期同董事會任期。

2.「薪資報酬委員會」：本公司自100年12月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為

  • (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
現任薪資報酬委員會成員

首屆成立日期

召集人

委員

100.12.26

吳淑珍

吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍

註：薪資報酬委員會成員由全體獨立董事組成，任期同董事會任期。

3. 公司治理主管：負責公司治理相關事務之最高主管，主要職掌包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、辦理董事異動相關事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

4. 內部稽核：負責全公司內部控制作業稽核，確保內部控制制度能有效執行。